南阳警方破获一起虚拟货币诈骗案；提醒注意这些陷阱，谨防上当

虚拟货币诈骗、网贷诈骗……近日，公安机关接到市民举报，各种网络诈骗事件层出不穷。如果落入崇尚“只涨不跌”、“短期高回报”的圈套，也希望被骗的人尽快报警。

学生网贷

官庄工业区小林（化名）是一名大学生。今年3月19日，他接到一位女士的电话，询问他是否需要贷款。当时小林家财万贯，就应电话要求加了一个微信“西街霸王”，对方让小林给自己的身份证正反面拍照，他的银行卡正反面，以及学信网信息截图。发给他。

得知小林需要借2万元，“老板”说小林需要先付给他们2万元，并留下资金流向记录证明小林有还款能力，然后才还钱借钱的时候会还给他。小林。小林用微信3次转账5000元后，对方要求小林支付数据费、审计费等十几项费用。我自己被骗了。

警方发现，2018年5月，郑州发生一起网贷诈骗案。犯罪嫌疑人的微信昵称和诈骗手段与小林诈骗案相同，江西省、广东省、江苏省多起案件。这三个微信号是相关的。

专案组分两批赶赴商丘市和永城市开展集中网络征集行动。经警方调查，微信注册人李某、甘某的身份信息被冒用，其名下微信账号的实际控制人为常某伟、常某南、甘某某。

警方发现，今年3月初至5月底，该公司业务员相互配合诈骗受害人共计50余人，涉及全国8省16市，资金涉案金额约35万元。目前，到案的19人中，已有11人因涉嫌诈骗罪被检察院逮捕。

炒虚拟货币遭遇骗局

今年4月中旬，李先生听朋​​友说自己在做“区块链”，推出了一个虚拟货币投资平台。货币的价值只会上涨不会下跌。虚拟货币上市后，收入可观。李先生不懂虚拟货币，也不懂什么是“区块链”。朋友介绍给他认识了这个虚拟货币平台南阳区的负责人王某。

在办公室里以太币骗了多少人，李先生遇到了王某，询问如何投资虚拟货币赚钱。王告诉他，大家都在做的是一种叫做ETE（以太能源币）的虚拟货币，是一个全球性的交易市场。投资者可在三个月内收回本金，八月市场货币价值可大幅上涨。因为身边几个熟人都在做这种投资，李先生抱着试试看的心态给王转了1.30000元，买了5000个ETE币，拿到了ETE会员的账号登录平台每天有3个探矿者为他挖币。

与此同时，李先生被王某拉进了以太能源（ETE）交流微信群。这些人都在投资ETE虚拟货币。他们大多是亲戚朋友介绍的。在短短两个月内，该集团拥有超过200名成员。其中以太币骗了多少人，投入七八千元的最少，投入七八千元的较多。让李总和群友恐慌的是，从今年7月起，群内不再发ETE币的信息，群友的ETE币因“平台维护”无法交易。

9月中旬，群主突然发消息称ETE虚拟货币平台将于9月18日关闭，并通知群员将ETE币转至交易所，可以卖个好价钱未来重新开张时的价格。李先生的ETE币被转入数字货币钱包。这时候，团员们认为，ETE币就像一只股票，在经历了一段低迷期之后，会再次上涨。但没过多久，大家天天关心的ETE币平台就登录了。临时存储虚拟币的交易平台也在后期关闭。连他们的微信群都解散了。王某失联，大家立即到公安机关报案。该案仍在审理中。警方希望大家不要再相信“只涨不跌，短期高收益”的投资陷阱，希望被骗的人尽快报警。

开发下线骗取“会员费”

去年4月，许某被夏女士拉进了一个名为“4690会议室”的微信群。夏让辉下线，在群里负责统计、收款、转账等工作。该项目声称，每人只需支付100多万元的费用，即可获得国家补贴。同年6月，惠某按照夏某某的指示，将每位微信群主收到的89万余元会员费转入指定账户。然而汇款后，辉多次联系夏等人，对方手机却全部关机。社旗县公安局接警后，及时向市公安局反诈骗中心报案。警方随即围绕涉案资金和信息展开初步调查。经分析判断，案件串联起来，民警了解到，广西凌云县杨某某（小名杨马）通过长期缴纳会员费，即可获得全市廉租房资格。时间，并获得80万至120万不等的启动资金。作为诱饵，进行了筹款骗局。夏某某为了获取高额回报，通过微信平台拉拢他人宣传推广项目，成立微信群，拉拢会员，非法吸纳群众资金。

根据杨某某提供的信息，办案民警发现其可能在广西壮族自治区百色市和桂林市活动，并发现了一辆嫌疑严重的越野车。民警通过路口监控录像发现，杨某某等人正在桂林某宾馆下榻，遂向当地警方求援，最终将犯罪嫌疑人杨某某、欧某抓获。夏某某也在西安被捕。